Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания имелся:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 30 декабря 2022 года к Договору о передаче полномочий Единого исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Колос» Управляющей организации — ООО «АПК «Стойленская Нива» № 2-УО 2006-2011 от 01.02.2006 г., согласно которому пункт 7.1 договора изложить в следующей редакции :
«7.1. За исполнение обязательств Управляющей организации по настоящему Договору в части исполнения ею функций Единоличного исполнительного органа Общества последнее выплачивает ей вознаграждение в размере 6 348 000 (шесть миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС, за каждый календарный месяц»
Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2023 года и является неотъемлемой частью Договора.»
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключение дополнительного соглашения б/н от 30 декабря 2022 года к лицензионному Договору № РД0026572 от 17.09.2007 г. , согласно которому:
«1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. За использование товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем размере – 2 773 000 (два миллиона семьсот семьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС, за каждый календарный месяц использования товарного знака.
Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым.».
2. Условия настоящего дополнительного соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с 01 января 2023 года.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/23 от 12.01.2023 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 12.01.2023 г. М.П.